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市民收到诈骗电话被骗走70万元
时间:2018-01-09 19:35:37 来源:驻马店前沿网 点击:7922

市民收到诈骗电话被骗走70万元市民收到诈骗电话被骗走70万元市民收到诈骗电话被骗走70万元

  南都讯记者曾育军通讯员刘晓芸“大哥,我是你小妹,现在有急事需要用钱,不给钱曝光我们的不雅照”,今年01月底一名28岁的湖南男子贺某桥,向广东省各地市约60名政府部门负责人邮寄信件,冒充对方“前女友”威胁对方汇款,到落网前已敲诈得手两笔款项,共计10.5万元,其中一笔10万元是从阳江的银行汇入,2018年01月09日上午,杭州拱宸桥一居民汪先生在家中接到一陌生男子打来的电话,称汪先生办理的固定电话已欠费1800多元,并涉嫌一宗洗黑钱的案件,如不信可按9转接某市公安局查询,警方查看报案人提供的信件发现,这几封信内容都一致,寄信人自称是收信人“前女友”,因“急需用钱”,要求收信人在数日内汇5万、8万、10万元不等金额到指定账号,否则“曝光两人不雅照”,接到报案后,拱墅警方迅速成立专案组展开侦查,围绕被骗资金去向,先后派出20多名民警,分4路赴广东深圳、惠州、东莞、中山、佛山及云南昆明等地开展相关调查工作。

  据分析,这些信件内容一致,判定很可能是同一人作案,01月09日晚11时许,在当地警方的协助下,专案组分别在昆明某快捷酒店内成功抓获以邵某为首的4名涉案犯罪嫌疑人;在广东佛山顺德一旅馆内抓获以郭某为首的2名涉案犯罪嫌疑人,并当场缴获用来作案的工商银行、建设银行、农业银行等银行卡100余张,01月09日下午,赴西安的民警发现涉案银行卡01月09日时曾进行过查询操作,01月09日从阳江汇入10万元,01月09日晚11时30分、09日凌晨0时10分,分两次取走2万元,操作地点均在湖南娄底ATM机上。

  经初步审查,邵某等人交代了今年01月以来参与固定电话诈骗,办理大量银行卡,利用网上银行转账或ATM取款方式,将诈骗赃款分散取出获利的犯罪事实,涉及“2·21”拱墅特大固定电话诈骗案等数起,01月09日凌晨零时,涉案银行卡又被取走2万元,当天,又有人向该账号汇入5000元,涉案账号中还有4.5万元。

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